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10月13日,为加强支付受理终端及相关业务管理,维护支付市场秩序,保护消费者合法权益,央行发布《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知(银发〔2021〕259号)》(以下简称《通知》)。

003010在支付受理终端、特约商户、收单、监督管理四个方面做了要求,涉及银行卡受理终端、条码支付受理终端、个人收款条码、收单机构、清算机构等维度。

央行相关部门负责人在回答记者提问时表示,支付受理终端涉及读取和采集支付信息、生成支付指令,其安全性和合规性对保障支付信息和资金安全具有重要意义。然而,支付受理终端及相关业务管理也面临着一些新的问题和挑战。中国人民银行在深入调研、广泛征求各方意见的基础上,制定了《通知》,旨在切实提高支付受理终端及相关业务的风险管理水平,有效切断跨境赌博等犯罪的“资金链”,维护社会公共利益。

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103010聚焦银行卡受理终端全生命周期管理,要求收单方建立终端序列号与收单方代码、特约商户代码、特约商户统一社会信用代码、特约商户收单结算账户、银行卡受理终端地理位置的关联关系,保证关联关系在整个支付过程中的一致性和不变性。

围绕上述要求,央行相关部门负责人提到,建立多层次规范机制,形成各司其职、多方治理的管理体系。一方面,坚持“谁的终端负责”的原则,压实收购方收购业务的主体责任;另一方面,清算机构秉承“谁的网络负责”的原则,负责维护网络秩序,有效防范“移机”“设码”等风险。

对于条码支付受理终端,《通知》结合条码支付受理终端与传统银行卡受理终端的异同,对特约商户条码支付受理终端实行分类管理。此外,对于不具备定位功能的条码支付辅助受理终端,需要通过支付方的交易位置或其他关于移动终端实际位置的计算方式,对终端的交易位置进行监控,防止终端被滥用的风险。

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在影响涉赌“资金链”追溯机制有效性方面,近年来部分个人收款条码的乱用也是一大隐患。

“比如有的机构利用个人收款条码转账业务办理大量生产经营和生活消费交易,不仅混淆了交易性质,还导致交易信息失真,影响风险监控效果,不利于通过支付服务手段赋能和为经营活动增值。也有一些不法分子利用“跑路平台”诱骗大量人员使用个人静态收款条码与“点对点”线上的赌客远程转移赌资,从而将赌资进行拆分,藏匿在许多正常交易场景中,扰乱了条码支付业务的正常秩序,影响了“资金链”涉赌追查机制的有效性。”央行相关部门负责人举了一个例子。

为了在防范风险的前提下,充分发挥收款条码的通用性和便捷性,《通知》提出了四点具体要求,包括针对业务特征明显的个人收款条码用户,参照特约商户,禁止远程非fac使用个人静态收款条码

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103010秉承“谁的商户负责”原则,基于“谁的网络负责”原则,要求收单方加强对特约商户经营活动合法性和申请收单服务真实意愿的实质性审查,落实对特约商户的持续管理义务,进一步明确商户身份审查方式;要求清算机构建立特约商户入网信息平台,按照最小必要原则收集特约商户入网核心信息,对会员机构入网特约商户的真实性、安全性、合法合规性进行必要审慎管理,持续监控会员机构与入网特约商户、支付受理终端的关系及收单交易风险。同时强调,清算机构收集使用的商户信息仅限于上述特定用途,不应过度收集或使用信息。

(文章来源:第一财经)

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